blanqueo de capitales

El mercado del arte se ha convertido en un canal para el blanqueo de capitales. La ausencia de precios objetivos y trazabilidad facilita operaciones ilícitas, mientras que los intermediarios a menudo no verifican identidades. Desde Guerrero&Asociados, Abogados indican la necesidad de regulación y cooperación internacional.

La Policía Nacional ha detenido en la plaza Elíptica a una mujer como una de las presuntos autores de la muerte a disparos de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, ocurrida este martes en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

La ciudad alemana de Frankfurt se ha impuesto este jueves a la candidatura de Madrid y acogerá la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).

Hacienda podría ingresar un total de 168,3 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han unido fuerzas para respaldar en Bruselas la candidatura de la capital a albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), con sede en la Torre de Cristal, en el centro financiero madrileño.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para mostrar su apoyo a la candidatura de Madrid para convertirse en sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.