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Edición 7    21 de noviembre de 2024

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Escándalo Internacional: Promotora Bynok Acusada de Blanqueo de Capitales, Malversación de Fondos y Órdenes de Captura Global

21/08/2024@18:11:00
La agencia inmobiliaria Bynok en la Costa del Sol, operada por Armando Gómez Trigueros, está en el centro de un devastador escándalo que involucra serias acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal y malversación de fondos.
Asesinado a tiros en Las Tablas un hermano de Villacís

El fallecido está imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN

05/06/2024@10:01:00
La Policía Nacional ha detenido en la plaza Elíptica a una mujer como una de las presuntos autores de la muerte a disparos de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, ocurrida este martes en el distrito de Fuencarral-El Pardo.
Frankfurt se queda con la 'oficina antiblanqueo'

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que la capital presentó "una candidatura sólida"

23/02/2024@10:15:00
La ciudad alemana de Frankfurt se ha impuesto este jueves a la candidatura de Madrid y acogerá la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).
Lotería de Navidad, 'aguinaldo' de las arcas públicas

El incremento de las retenciones en 4,55 millones con respecto al año pasado se debe al aumento de cinco series

21/12/2023@11:59:00
Hacienda podría ingresar un total de 168,3 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
La oficina antiblanqueo de la UE, a Cuatro Torres

Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Ministerio de Asuntos Económicos han presentado conjuntamente la candidatura

02/06/2023@09:26:00
El Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han unido fuerzas para respaldar en Bruselas la candidatura de la capital a albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), con sede en la Torre de Cristal, en el centro financiero madrileño.
Madrid busca ser sede europea contra el blanqueo

La candidatura cuenta con el respaldo de la Administración nacional, regional y local

09/02/2023@13:53:00
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para mostrar su apoyo a la candidatura de Madrid para convertirse en sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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