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Edición 7 5 de noviembre de 2025
Javier Guerrero Guerrero, CEO, fundador y director Jurídico de Guerrero & Asociados, Abogados
31/10/2025@10:06:00
El mercado del arte se ha convertido en un canal para el blanqueo de capitales. La ausencia de precios objetivos y trazabilidad facilita operaciones ilícitas, mientras que los intermediarios a menudo no verifican identidades. Desde Guerrero&Asociados, Abogados indican la necesidad de regulación y cooperación internacional.
El fallecido está imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN
05/06/2024@10:01:00
La Policía Nacional ha detenido en la plaza Elíptica a una mujer como una de las presuntos autores de la muerte a disparos de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, ocurrida este martes en el distrito de Fuencarral-El Pardo.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que la capital presentó "una candidatura sólida"
23/02/2024@10:15:00
La ciudad alemana de Frankfurt se ha impuesto este jueves a la candidatura de Madrid y acogerá la nueva Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).
El incremento de las retenciones en 4,55 millones con respecto al año pasado se debe al aumento de cinco series
21/12/2023@11:59:00
Hacienda podría ingresar un total de 168,3 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Ministerio de Asuntos Económicos han presentado conjuntamente la candidatura
02/06/2023@09:26:00
El Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han unido fuerzas para respaldar en Bruselas la candidatura de la capital a albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), con sede en la Torre de Cristal, en el centro financiero madrileño.
La candidatura cuenta con el respaldo de la Administración nacional, regional y local
09/02/2023@13:53:00
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para mostrar su apoyo a la candidatura de Madrid para convertirse en sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
REMITIDO I La Fiscalía mexicana respalda al empresario afectado, desmintiendo acusaciones de lavado de dinero en su contra
03/01/2025@20:07:26
Un empresario mexicano enfrenta la congelación de sus cuentas en Andorra desde hace una década, acusado "injustamente" de lavado de dinero. A pesar haber demostrado la legalidad de sus negocios, las autoridades andorranas, lideradas por la jueza Stéphanie García, continúan "vulnerando sus derechos".
Todos ellos fueron arrestados la primera semana de septiembre, en diferentes localidades de la región
20/09/2023@10:55:00
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas por estafar a víctimas de hurtos de teléfonos móviles a quienes engañaban con una futura devolución, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Luis Pacheco Torres, comerciante madrileño
24/01/2023@20:46:00
El comerciante madrileño Luis Pacheco, autor de este artículo de opinión, escribe sobre el que denomina el peor año en una década para los autónomos y pinta un futuro, a corto plazo, lleno de incertidumbres debido a la situación de la economía internacional y de la política nacional.
Se recomienda extremar la prudencia a la hora de custodiar los décimos y aclarar la copropiedad de los mismos
21/12/2021@16:33:00
El Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha elaborado una suerte de guía para evitar los conflictos legales más frecuentes en torno al sorteo de la Lotería de Navidad teniendo en cuenta la función preventiva de la abogacía, ha informado el Colegio en un comunicado.
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