La agencia inmobiliaria Bynok en la Costa del Sol, operada por Armando Gómez Trigueros, está en el centro de un devastador escándalo que involucra serias acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal y malversación de fondos.
Las investigaciones recientes han desvelado prácticas fraudulentas graves y han revelado que los propietarios de Bynok están sujetos a órdenes de captura en España y una alerta roja de Interpol.
Las revelaciones indican que Bynok habría estado involucrada en actividades extremadamente preocupantes:
– Malversación ascandalosa de fondos. Numerosos inversores han denunciado que Bynok ha malversado grandes cantidades de dinero, que debían ser invertidas en propiedades. Los fondos, que ascendieron a millones de euros, habrían sido desviados para beneficios personales de los propietarios y operaciones ilegales. Esta malversación ha dejado a muchos inversores en una situación económica ruinosa.
– Blanqueo de Capitales Sistemático y Fraude Fiscal. La agencia ha sido acusada de participar en un esquema sistemático de blanqueo de capitales, facilitando la entrada de dinero ilícito en el mercado inmobiliario. La falta de controles efectivos habría permitido que dinero de origen dudoso se mezcle con fondos legítimos, violando gravemente las normativas anti-blanqueo.
Armando Gómez Triguero fue cuatro veces condenado en el 2018 por parte del Juzgado de lo Penal de Murcia, a ocho años de prisión y pagar la suma de 1,660,000 euros.
El condenado Gómez Triguero fue notificado de la decisión del juzgado, pero mismo no se ha tramitado y se encuentra bajo la condición de prófugo de la justicia española. Su esposa Gema Marín Cano quedó absuelta de la investigación, a pesar de ser la administradora de la inmobiliaria.
Encubrimiento de actividades sospechosas
A pesar de las claras señales de actividades fraudulentas, Bynok ha ignorado repetidamente las obligaciones legales de reportar transacciones sospechosas. Esto habría permitido la continuación de prácticas delictivas sin ser detectadas por las autoridades competentes.
Deficiencias en controles internos y formación
La agencia ha sido criticada por su falta de controles internos robustos y una formación inadecuada del personal en la identificación y prevención de fraudes. Estas deficiencias habrían facilitado el funcionamiento de un sistema corrupto y han comprometido la seguridad financiera de numerosos inversores.
Órdenes de captura y alerta roja Internacional
En una escalada preocupante, Armando Gómez, propietario de Bynok, tienen órdenes de captura en España por cargos graves relacionados con fraude fiscal y blanqueo de capitales, debido a la apropiación indebida de todos los fondos para la construcción de la urbanización La Bolidilla Village, en Estepona, cuya suma superan los 50 millones de euros en fraude a sus inversionistas.
Además, Interpol ha emitido una alerta roja, solicitando la detención del propietario a nivel internacional, con el fin de aperturar el proceso. Esta medida refleja la seriedad de los cargos y el impacto global de sus actividades ilícitas.
Gómez Triguero, según los registros de los juzgados de instrucciones de Marbella, cuanta también con numerosas querellas y causas abiertas, entre ellas se logro destacar una querella criminal por el delito de Alzamiento de Bienes y Fraude en la Administración de empresas, de la mercantil Triveka Inversiones y Desarrollo S.L., en la cual se solicita la captura del imputado.
Gomez Triguero fue doblemente querellado por los inversores de Bynok, por el supuesto delito de estafa, realizada atravez de la empresa sin actividad Nok Inversiones, que ascienden a los 25 millones de euros efectuados bajo el método 'crowfunding', es decir se financiaban mediante su propios inversores para luego el administrador desaparecer. El Juzgado Segundo de Marbella emitio todas las ordenes de captura correspondiente, solicitando al querellado Gomez Triguero compadecer ante la justicia.
Llamamiento urgente a la acción legal
"El nivel de corrupción y fraude descubierto en Bynok es alarmante y pone en grave riesgo a todos los inversores y al mercado inmobiliario en general", han comentado los afectados, para quienes es "imperativo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se tomen medidas drásticas para proteger a los afectados y restaurar la integridad del sector".
De esta manera, se requiere una acción rápida y decidida por parte de las autoridades locales e internacionales para ejecutar las órdenes de captura y abordar las acusaciones de manera efectiva. Los inversores afectados, junto con la comunidad global, exigen justicia y la recuperación de los fondos malversados.
Sobre Bynok
Bynok es una agencia inmobiliaria con sede en la Costa del Sol, conocida por su especialización en la compra, venta y alquiler de propiedades.
Sin embargo, las recientes acusaciones han sacudido profundamente su reputación, revelando una serie de prácticas corruptas que han socavado la confianza en la agencia y en el mercado inmobiliario en general.
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